¿QUIEN CONTROLA A LOS EXTRANJEROS QUE GIRAN PLATA A SUS PAÍSES POR WESTERN UNIÓN?

La UIF (Unidad de Información Financiera) debería intervenir y tomar cartas en el asunto ante tanta plata que sale desde argentina por personas que giran alrededor de $200000 por semana hacia Colombia, ya que la ley 26.683 estableció la tipificación del lavado de activos como delito autónomo, creando así el título llamado “Delitos contra el orden económico y financiero”, que sumó nuevos sujetos obligados a reportar operaciones , reglamentó y clarificó el procedimiento de supervisión y le atribuyó a la UIF el rol de querellante en los procesos judiciales donde existan sospechas de lavado de dinero.